Друк

Об общем собрании акционеров ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ»

30.04.2015
25 апреля 2015 года в 11.00 в помещении ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ»: г. Киев, Воздухофлотский проспект, 54 состоялось очередное общее собрание акционеров. На собрании присутствовали единоличный акционер Банка ООО «БОЯРБУДИНВЕСТ» и представители Банка.
1. В результате проведения собрания был принят к сведению отчет Правления, Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка о результатах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ» за 2014 год;
2. утвержден годовой отчет и баланс ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ», заключение внешнего аудитора за 2014 год;
3. утверждены Изменения и дополнения к Уставу ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ»;
4. решено досрочно прекратить полномочия Председателя Правления ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ» Ткаченко Николая Степановича и избрать Председателем Правления ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ» действующего члена Правления и 1-го заместителя Председателя Правления банка - Потапову Раису Викторовну;
5. прекращено досрочно полномочия Председателя Наблюдательного Совета ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ» Ткаченко Владимира Николаевича;
6. назначен Председателем Наблюдательного Совета банка - член Наблюдательного Совета банка Ткаченко Николай Степанович;
7. увеличен количественный состав членов Наблюдательного Совета ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ» до 6 (шести) человек;
8. утверждена новая редакция Положения о Наблюдательном Совете ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ»;
9. утверждена новая редакция Положения о Правлении ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ»;
10. утвержден Кодекс корпоративного управления ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ»;
11. ликвидирована Ревизионная комиссия ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ» в структуре банковского учреждения;
12. принято решение направить всю сумму прибыли на пополнение резервного фонда ПАО «БАНК «СОФИЙСКИЙ».